Årsplanen och årshjulet ger en visuell överblick över organisationens viktigaste aktiviteter, bolagshändelser och styrelsemöten under räkenskapsåret. Denna guide beskriver hur du skapar och konfigurerar en årsplan, navigerar i årshjulet samt exporterar översikten som PDF.
Två sätt att fylla årshjulet med möten:
- Manuellt: Alla möten du planerar via Möten > Planera möte dyker automatiskt upp i årshjulet.
- Via mall (Rekommenderas vid ny start): Klicka Möten > Styrelseår i vänstermenyn för att generera ett komplett år med 5 eller 6 styrelsemöten samt automatiska ekonomipåminnelser.
Innehållsförteckning
1. Skapa en ny årsplan
Gå till Möten > Styrelseår i vänstermenyn och klicka på knappen Ny årsplan.
-
Konfigurera grundinställningar för styrelseåret:
- Årtal: Välj uppe till vänster vilket år du vill skapa möten för.
- Antal möten per år exkl. konstituerande: Välj mall för 5 eller 6 ordinarie styrelsemöten utöver det konstituerande mötet (du kan lägga till fler i nästa steg).
- Början av räkenskapsåret: Ange när bolagets räkenskapsår inleds.
- Början av styrelseåret: Ange vilken månad det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman ska hållas.
- Ekonomi- och rapportflöde (för ekonomitillägget): Ange dag i månaden för begäran av bokföringsfil (SIE4), antal dagar till VD-rapport, samt antal dagar mellan VD-rapport och styrelsemöte.
- Klicka på Spara och gå vidare.
- Anpassa möten och förberedelser: Granska de genererade mötena och justera rubrik, datum, tid, plats, tema och syfte vid behov. Du kan lägga till extra möten via Lägg till möte eller ta bort möten via det röda krysset.
- Klicka på Spara för att färdigställa årsplanen.
2. Navigera och filtrera i årshjulet
I årshjulet får du en samlad överblick över årets händelser:
- Yttre ringen: Visar alla schemalagda styrelsemöten. Klicka på ett möte för att visa detaljer eller öppna mötet.
- Inre ringen: Visar lagstadgade och generella bolagshändelser, såsom sista dag för årsstämma och årsbokslut.
- Filtrera och byt år: Använd knappen Filtrera roller för att anpassa vad som visas i hjulet, eller växla mellan olika år med årsknapparna längst upp.
3. Exportera årsplanen som PDF
Du kan enkelt ladda ner årshjulet som en PDF-fil för att dela eller skriva ut:
- Gå till Möten > Styrelseår och säkerställ att rätt år är valt i vyn.
- Klicka på trepricksikonen (···) uppe i det högra hörnet och välj Exportera PDF.
- När PDF-filen har genererats klickar du på Ladda ned för att spara den på din dator.